Одлуки на управен одбор (надзорен одбор).

Извештај за материјален факт

„За одредени одлуки донесени од одборот на директори на издавачот“

1. Општи информации.

1.1. Целосно корпоративно име на издавачот: Јавно акционерско друштво „Черногорнефт“

1.2. Скратено корпоративно име на издавачот: PJSC Chernogorneft

1.3. Локација на издавачот: Руска Федерација, Ханти-Мансијск автономен округ - Југра, град Нижневартовск.

1.4. OGRN на издавачот: 1028601869757

1.5. Издавач INN: 8620003528

1.6. Единствен код на издавач доделен од органот за регистрација: 00185-A

1.7.Адреса на интернет страницата што ја користи издавачот за откривање информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/

2.1. Кворум на состанокот на одборот на директори на издавачот и резултатите од гласањето:

2.1.1. По прашање бр.1 од дневниот ред на седницата: За избор на претседавач на седницата на Управниот одбор на Друштвото. Од 7-те членови на Управниот одбор на ПЈС Черногорнефт, во отсутното гласање учествуваа 4 членови на Управниот одбор.

2.1.2. По прашањето бр. 2 од дневниот ред на состанокот: Разгледување на предлозите од акционерите на ПЈС Черногорнефт за номинирање кандидати до Управниот одбор и Комисијата за ревизија на ПЈС Черногорнефт за избор на годишното собрание (врз основа на резултатите од 2015 година) генерален состанокакционери на ПЈС Черногорнефт. Од 7-те членови на Управниот одбор на ПЈС Черногорнефт, во отсутното гласање учествуваа 4 членови на Управниот одбор. Има кворум. Резултати од гласањето: одлуките беа донесени едногласно.

2.2.1. За прашањето бр. 1 од дневниот ред на состанокот:

Избрана Индира Ехтемовна Невретдинова за претседавач на состанокот на Управниот одбор на ПЈС Черногорнефт.

2.2.2. По прашањето бр. 2 од дневниот ред на состанокот:

Во согласност со барањата од став 5 на член 53 Федерален закон„На акционерски друштва“ на предлог на OJSC RN Holding - акционер кој поседува најмалку 2% од акциите со право на глас на Друштвото:

1) Аполосова Наталија Станиславовна - заменик директор на Одделот судската практика OJSC NK Rosneft;

2) Купи Наталија Ивановна - извршен директорПЈС Черногорнефт;

3) Гришко Лилија Михајловна - заменик-директор на Одделот за правна поддршка за бизнис на OJSC NK Rosneft;

4) Гурџиев Андреј Гурамович - Раководител на Одделот за правна поддршка за истражување, производство и производствени услуги на Одделот за правна поддршка за бизнис на OJSC NK Rosneft;

5) Александар Владимирович Макаров - Раководител на Одделот за заштита на корпоративните финансии на Дирекцијата за заштита на имот и корпоративни финансии на Службата за безбедност на OJSC NK Rosneft;

6) Невретдинова Индира Етхемовна - заменик раководител на одделение - раководител на одделение за методологија и експертиза на Одделот за корпоративни политики и процедури на Одделението. Корпоративно управување OJSC NK Rosneft;

7) Татјана Николаевна Шахназарова - заменик-раководител на Одделот за буџети на платежни инструменти на подружници на OJSC NK Rosneft.

Од акционерите на Друштвото не беа пристигнати предлози за номинирање на кандидати до Комисијата за ревизија на Друштвото за избор на годишното (врз основа на резултатите од 2015 година) генерално собрание.

2.3. Датум на состанок на Управниот одбор на издавачот, на кој е донесена соодветната одлука: 4 април 2016 година.

2.4. Датум на составување и број на записникот од седницата на Управниот одбор на издавачот, на која е донесена соодветната одлука: 07.04.2016 година, записник бр.2.

3. Потпис:

3.1. извршен директор

ПЈС Черногорнефт Н.И. Боја

Извештај за материјален факт
„За одржување на генерално собрание на акционерите на издавачот и за одлуките донесени од него“
1. Општи информации.
1.1. Целосно корпоративно име на издавачот: Јавно акционерско друштво „Черногорнефт“
1.2. Скратено корпоративно име на издавачот: PJSC Chernogorneft
1.3. Локација на издавачот: Руска Федерација, автономен округ Ханти-Манси - Југра, град Нижневартовск.
1.4. OGRN на издавачот: 1028601869757
1.5. Издавач INN: 8620003528
1.6. Единствен код на издавач доделен од органот за регистрација: 00185-A
1.7.Адреса на интернет страницата што ја користи издавачот за откривање информации:
http://www..aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Содржина на пораката.

2.1. Вид на собрание на акционери на издавачот (годишно (редовно), вонредно): Годишно.
2.2. Форма на одржување на генералното собрание на акционерите на издавачот (собир (заедничко присуство) или гласање во отсуство):
Состанок (заедничко присуство на акционери за да се разговара за точките на дневниот ред и да се донесат одлуки за прашања ставени на гласање).
2.3. Датум, место, време на одржување на собранието на акционерите на издавачот:
23 јуни 2016 година, 119134 Москва ул. Болшаја Јакиманка, 24 ФСУЕ „Претседател-хотел“, од 10:00 часот. до 11:00 часот по московско време.
2.4. Кворум на генералното собрание на учесници (акционери) на издавачот:

Вкупно, ПЈС Черногорнефт издаде 26.771.420 обични акции.
Број на гласови на лица вклучени во списокот на лица кои имаат право да учествуваат на генералното собрание по прашањата 1-6 од дневниот ред на генералното собрание: 26.771.420.

Бројот на гласови по акции со право на глас на друштвото за 1–6 прашања од дневниот ред на генералното собрание, утврдени имајќи ги предвид одредбите од став 4.20 од Правилникот за дополнителни барањана постапката за подготвување, свикување и одржување на собрание на акционери (одобрено по наредба Федерална службаОд страна на финансиските пазариод 02.02.2012 година бр.12-6/пз-н) (во натамошниот текст Регулатива): 26.771.420.

Заклучно со 10:00 часот на 23.06.2016 година, бројот на гласови на лицата кои учествувале на Генералното собрание:
- по прашања бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5 од дневниот ред на собранието: 19.932.248;
- по прашањето бр. 6 од дневниот ред на собранието: 19.932.248 (или 139.525.736 кумулативни гласови).
Бројот на гласови на лицата кои учествуваа на состанокот, а кој беше земен предвид при утврдувањето на кворумот на точките од дневниот ред, изнесуваше повеќе од половина од гласовите на заостанатите акции со право на глас на друштвото за секое прашање од дневниот ред на генерален состанок.

Во согласност со став 1 од чл. 58 од Федералниот закон „За акционерски друштва“, генералното собрание е валидно (има кворум) ако на него присуствуваа акционери кои колективно поседуваат повеќе од половина од гласовите на неподготвените акции со право на глас на компанијата.

Има кворум за одржување на годишното собрание на акционери на ПЈС Черногорнефт.

Број на гласови на лицата кои учествувале на генералното собрание по прашањата 1, 2, 3, 4, 5 од дневниот ред: 19.939.623 гласови, што е повеќе од половина од гласовите на неподмирените акции со право на глас на друштвото на 1, 2. , 3, 4 , 5 точки на дневен ред на собранието.
За точките 1, 2, 3, 4, 5 на дневен ред има кворум.

Број на гласови на лицата кои учествуваа на генералното собрание по прашањето 6 од дневниот ред на генералното собрание: 19.939.623 гласови или 139.577.361 кумулативни гласови, што е повеќе од половина од гласовите на пласираните акции со право на глас на друштвото по прашањето 6. од дневниот ред на генералното собрание.
На дневен ред има кворум за точка 6.

2.5. Дневен ред на собранието на акционерите на издавачот:
1. Одобрување на годишниот извештај на Друштвото за 2015 година.
2. Одобрување на годишните сметководствени (финансиски) извештаи на Друштвото за 2015 година.
3. Распределба на добивката, вклучувајќи исплата (декларација) на дивиденди, и загуби на Друштвото врз основа на резултатите од 2015 година.
4. Избор на Комисија за ревизија на Друштвото.
5. Одобрување на ревизор на Друштвото за 2016 година.
6. Избор на Управен одбор на Друштвото.

2.6. Резултати од гласањето за прашања од дневниот ред на собранието на акционерите на издавачот за кои имаше кворум и формулацијата на одлуките донесени од генералното собрание на акционери на издавачот за овие прашања:
На точка 1 од дневниот ред на седницата: Одобрување на годишниот извештај на Друштвото за 2015 година.

Усвоено Решение: 1. Да се ​​одобри Годишниот извештај на Друштвото за 2015 година.

На точка 2 од дневниот ред на седницата: Одобрување на годишните сметководствени (финансиски) извештаи на Друштвото за 2015 година.
„за“ – 19.620.044 гласови, „против“ – 308.000 гласови, „воздржани“ – 0 гласови.
Усвоено Решение: 2. Да се ​​одобрат годишните сметководствени (финансиски) извештаи на Друштвото за 2015 година.

На точка 3 од дневниот ред на седницата: Распределба на добивката, вклучително исплата (пријавување) на дивиденди и загуби на Друштвото врз основа на резултатите од 2015 година.
„за“ – 19.620.044 гласови, „против“ – 308.000 гласови, „воздржани“ – 0 гласови.
Донесена е одлука: 3.1. Нето добивката на Друштвото, формирана на крајот на 2015 година во износ од 91.613.331 (деведесет и еден милион и шестотини тринаесет илјади триста и триесет и еден) рубли 98 копејки, ќе остане нераспределена.
3.2. Да не пријавува или плаќа дивиденда на обичните акции на Друштвото за 2015 година.

На точка 4 од дневниот ред на седницата: Избор на Комисија за ревизија на Друштвото.
1. Авраменко Виталиј Игоревич:

2. Вершинин Алексеј Анатолиевич:
„За“ 19.619.744 гласови; „Против“ 308.000 гласови; „Воздржани“ 4.280 гласови.
3. Кукарски Александар Сергеевич:
„За“ 19.619.744 гласови; „Против“ 308.000 гласови; „Воздржани“ 4.280 гласови.

Усвоено решение: 4. Да се ​​избере Комисија за ревизија на Друштвото во состав од 3 лица во следниот состав: Авраменко Виталиј Игоревич; Вершинин Алексеј Анатолиевич; Кукарски Александар Сергеевич.

На точка 5 од дневниот ред на седницата: Одобрување на ревизор на Друштвото за 2016 година.
„за“ – 19.624.024 гласови, „против“ – 308.000 гласови, „воздржани“ – 0 гласови.

Донесена е одлука: 5. Одобри за ревизор на Друштвото за 2016 година Акционерско друштвоРазвој на деловни системи на Групацијата за ревизија и консалтинг (JSC AKG RBS) (OGRN 1027739153430).

На точка 6 од дневниот ред на седницата: Избор на Управен одбор на Друштвото.
Бројот на кумулативни гласови дадени за секој кандидат од лицата кои ја избрале опцијата за гласање „ЗА“:
1. Аполосова Наталија Станиславовна 19 619 022
2. Буи Наталија Ивановна 19 619 074
3. Гришко Лилија Михајловна 19 619 074
4. Гурџиев Андреј Гурамович 19 619 074
5. Макаров Александар Владимирович 19 619 074
6. Невретдинова Индира Етхемовна 19 619 074
7. Шахназарова Татјана Николаевна 19 619 074

„Против сите кандидати“ – 2.156.000 кумулативни гласови, „Воздржани за сите кандидати“ – 29.960 кумулативни гласови.

Усвоена Резолуција: 6. Да се ​​изберат 7 лица во Одборот на директори на Друштвото: Наталија Станиславовна Аполосова; Купи Наталија Ивановна; Гришко Лилија Михајловна; Гурџиев Андреј Гурамович; Макаров Александар Владимирович; Невретдинова Индира Етхемовна; Шахназарова Татјана Николаевна.

2.7. Датум на изготвување и број на записник од генералното собрание на издавачот: 28.07.2016 Бр.
2.8. Карактеристики за идентификација на акции чии сопственици имаат право да учествуваат на генералното собрание на акционерите на издавачот:
Незаверени регистрирани обични акции, државно регистарски бројброј 1-01-00185-А, датум државна регистрацијаемисија на акции на 22.05.2007 година, меѓународен код за идентификација на хартии од вредност (ISIN) RU0009082291.

3. Потпис:
3.1. извршен директор
ПЈС Черногорнефт Н.И. Боја
3.2. Датум: 28.06.2016 г
М.П.

Оваа порака е обезбедена директно од субјектот на откривање информации и објавена во согласност со Правилникот за откривање информации од страна на издавачите на хартии од вредност од емисиите или Правилата за барањата за постапката и времето на откривање информации поврзани со активностите на акционерски инвестициски фондови и друштва за управување со заеднички инвестициски фондови, како и содржината на објавените информации . Агенцијата Интерфакс не е одговорна за содржината на пораката и за последиците од нејзината употреба.

Корпоративното списание ТНК-БП „Вашата компанија“, 2010 година.

Андреј Гурџиев, директор на договорниот проект на Одделот за деловна правна поддршка на ТНК-БП.

Нашата компанија може да се спореди со жив организам кој расте и се развива. Развојот на ТНК-БП ја диктира потребата од одредени прилагодувања во неговата внатрешни активности. Проценуваме колку сме пораснале, како сме смениле и разбираме што треба да се подобри во постоечките процеси.

Процесот на склучување договори, исто така, претрпе одредена еволуција. Во 2006 година, Унифицираната регулатива за спроведување на договорна работапристигна регулаторната рамка за договори (НБК). Две години подоцна, се појави потреба од промена на НБК во делот што се однесува на администрирање на договорите (нивно одобрување од специјализирани одделенија). Како резултат на тоа, беше создадена работна група која значително ја приспособи процедурата за администрирање на договорот. Во исто време, промените во процедурите и упатствата се случија без создавање на посебни работни тела и беа диктирани од тековните потреби. Така, постојано беа направени измени на Правилникот за договорни комисии и постапки за набавки.

Сега има потреба да се анализира искуството акумулирано во областа на претквалификација и избор на договорни страни. Создадена е работна група со која претседава Олга Малишкина. Промените влијаат на фундаменталниот пристап кон процесот на склучување договори. Тие се однесуваат и на пристапот за работа со договорните страни. Се создаваат платформи за комуникација со нашите изведувачи и добавувачи конфликтни ситуации: совети за интеракција со добавувачи и изведувачи и комисии за конфликт. Треба да се напомене дека конфликтните комисии немаат задача да се претворат во некакви арбитражни судови и да разгледуваат контроверзни ситуации во врска со извршувањето на склучените договори. За да се решат ваквите конфликтни прашања, подружниците ги имаат потребните поделби и формирана е Постапка за побарување. Улогата на комисиите за конфликт е да ги разгледуваат барањата/барањата од договорните страни во врска со прашањата за претквалификација или избор. Во суштина, ова е уште еден начин да се идентификуваат недостатоците во постоечкиот регулаторна рамкасклучување договори или во неговата примена.

Наша задача е да го направиме процесот на избор на договорни страни потранспарентен и разбирлив не само за вработените во Компанијата, туку и за договорните страни.

Врз основа на резултатите од кампањата за набавки во 2011 година, ќе се идентификува листа на коментари, желби и предлози на кои ќе треба да се работи. Планирано е дека на почетокот следната годинаработната група активно ќе се вклучи во креирањето правила (изменување и дополнување на внатрешните документи на компанијата). Веќе во моментов, за секој документ вклучен во НБК, постои регистар на коментари и предлози, кој го води сопственикот на овој документ. Доколку некој вработен во Друштвото има забелешки или предлози во врска со документи вклучени во НБК, може да ги остави во соодветниот регистар, по што ние во рамките на работната група ќе можеме да разговараме за прашањето што се појавило и да извлечеме одредени заклучоци.