Автоматизированное решение для корпоративного управления. ALMABOARD – новый способ улучшения корпоративного управления

Значение термина «корпоративное управление» уже перестало быть загадкой в бизнес-среде. Теперь уже никто не спорит о том, что корпоративное управление важно, что оно нужно для повышения эффективности и стоимости бизнеса. Более того, элементы и принципы корпоративного управления начинают применяться и в других сферах человеческой деятельности, в работе государственных органов например. Тем не менее и сейчас, рассуждая о пользе корпоративного управления, люди задают себе и другим примерно одни и те же вопросы: как максимально быстро внедрить в компании передовой опыт корпоративного управления? как оценить качество корпоративного управления в компании? есть ли простые и легко применимые критерии для сравнения качества корпоративного управления в разных компаниях?

И Казахстан, похоже, стал первой страной (или по крайней мере одной из первых стран) мира, в которой при поиске ответов на указанные вопросы впервые прозвучали слова «унификация» и «стандартизация». Устанавливая единообразные стандарты корпоративного управления, мы тем самым создаем механизм двойного назначения: с его помощью компании, с одной стороны, могут максимально быстро внедрить у себя наилучшую известную и формализованную практику корпоративного управления, а с другой - получают возможность сравнивать качество корпоративного управления друг у друга. Но унифицированные стандарты корпоративного управления имеют ценность не только для компаний. Инвесторы и другие стейкхолдеры, обладая знанием таких стандартов, получают скоростной инструмент оценки качества корпоративного управления в разных компаниях. И при этом инвесторы начинают экономить свои время и силы, зная, что во всех компаниях, использующих такие стандарты, применяются одни и те же процедуры и типы документов.

Но сказав слово «стандарты», мы очень быстро начинаем задавать себе следующий вопрос: а можно ли автоматизировать внедрение стандартов? И ответ на этот воп-рос тоже возник в Казахстане: ALMABOARD - первая в стране IT-платформа для автоматизации процессов корпоративного управления и унификации документов, генерируемых в ходе корпоративного управления.

ALMABOARD нацелена на автоматизацию работы коллегиальных органов компании - совета директоров, правления, комитетов совета директоров и правления. Первая коммерческая версия приложения предназначена для оптимизации и ускорения (при необходимости) следующих процессов:

• планирование заседаний коллегиального органа; уведомление о заседаниях коллегиального органа;
• изучение материалов по вопросам повестки дня заседания; рассмотрение вопросов повестки дня заседания;
• проведение заседаний, в том числе с удаленным участием в них из любой географической точки мира, где имеется пригодная связь;
• составление протокола заседания; подписание и визирование протокола заседания, в том числе с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
• контроль исполнения решений, зафиксированных в протоколе заседания;
• формирование истории подготовки и рассмотрения каждого отдельного вопроса повестки дня заседания;
• формирование защищенного архива материалов по вопросам повестки дня заседания.

Само собой разумеется, что при разработке ALMABOARD были учтены соображения по обеспечению конфиденциальности информации, а также пожелания специалистов в сфере корпоративного управления.
Идейными вдохновителями проекта являются Санжар Алтаев и Айдар Мырзахметов представляющие компанию ALMACLOUD, а пионером во внедрении и эксплуатации ALMABOARD стал ДБ АО «Сбербанк России».

Среди конкурентных преимуществ ALMACLOUD с их платформой ALMABOARD по сравнению с зарубежными аналогами можно выделить следующие:

• территориальная доступность к клиенту (что существенно увеличивает скорость оказания технической поддержки и обеспечивает ее высокий уровень);
• неограниченность количества предоставляемых клиенту лицензий (с сохранением неизменной цены продукта);
• индивидуализированный подход к каждому клиенту с доработкой ALMABOARD под специфику его работы;
• простота в использовании, понятный интерфейс, доступ с планшета и смартфона.

Азамат Джолдасбеков, член совета директоров - независимый директор АО «ForteBank»:

«В любом процессе дробление на базовые элементы и их упрощение, унификация, «шаблонизация», стандартизация - кратчайшие и эффективнейшие способы повышения производительности труда. Корпоративное управление - не исключение. Обобщая, стандартизируя и внедряя наилучшую практику в рутинных процессах корпоративного управления, мы тем самым высвобождаем время членов коллегиальных органов на более интеллектуально сложные, в том числе и творческие, процессы, прежде всего на всестороннее, тщательное рассмотрение входящих в нашу компетенцию актуальных вопросов деятельности акционерного общества и на принятие обоснованных, объективных и оптимальных решений по этим вопросам».

Биржан Нажмиденов, корпоративный секретарь, руководитель службы корпоративного секретаря АО «ForteBank»:

«Наш банк - приверженец лучшей мировой практики корпоративного управления, и вкупе с намерением дальнейшего улучшения процессов взаимодействия между органами банка мы решили улучшить имеющиеся программные решения, обеспечивающие автоматизацию работы коллегиальных органов. В ходе выбора потенциальных поставщиков мы обратили внимание на ALMACLOUD, местного разработчика, поскольку этот фактор важен в процессе дальнейшего взаимодействия. Решение о выборе поставщика пока не принято, но думаю, что энтузиазм и умение понять клиента определят перспективы команды ALMACLOUD».

Артем Шатаев, корпоративный секретарь ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)»:

«Внедренная в ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» система электронного голосования значительно повысила эффективность работы коллегиальных органов и обеспечила принятие своевременных решений. Использование системы электронного голосования позволяет усовершенствовать процесс коммуникаций корпоративного секретаря с членами совета директоров в режиме реального времени».

Привлекает, что автоматизация процессов корпоративного управления и унификация документов, генерируемых в ходе него, позволяет перестать смотреть на корпоративное управление как на нечто громоздкое и чрезвычайно сложное. А это значит, что у казахстанского бизнеса появилась возможность скорейшего применения наилучшей практики в данной области. И у инвесторов - тоже.

Таким образом, автоматизация корпоративного управления является новым и одним из самых эффективных способов улучшения управления организацией.

ГК «БизнесРешение» выбрана в качестве поставщика услуг по сопровождению корпоративных автоматизированных систем в холдинге АО «Спецремонт» в 2017 году в рамках закупки, размещённой на площадке zakupki.gov.

В холдинге АО «Спецремонт» в эксплуатации уже находятся несколько корпоративных автоматизированных систем, внедрённых ГК «БизнесРешение». Автоматизированы следующие области:

• управление закупочной деятельностью;
• управление денежными средствами и бюджетное управление (управление расходами);
• централизованное управление запасами.

В начале 2017 года планируется запуск в эксплуатацию АС бухгалтерского и налогового учёта, а также системы централизованного управления исполнением контрактов.

Блок бухгалтерского учёта

В рамках второго релиза ЕКИ АСУ для АО «Спецремонт» был запущен в эксплуатацию блок бухгалтерского учёта. В результате запуска с начала 2017 года к работе в единой корпоративной системе управления подключились 24 дочерних предприятия холдинга «Спецремонт».

Создание ЕКИ АСУ для холдинга «Спецремонт» предусматривает унификацию бухгалтерского учёта, централизацию управления запасами, контроль за выполнением контрактных обязательств по ГОЗ, а также централизованное управление взаиморасчётами с контрагентами. К настоящему моменту большая часть запланированных областей автоматизирована.

2016

Релиз единой корпоративной интегрированной автоматизированной системы управления (ЕКИ АСУ)

ГК «БизнесРешение» объявила в ноябре о запуске первого релиза единой корпоративной интегрированной автоматизированной системы управления (ЕКИ АСУ) для холдинга «Спецремонт» в промышленную эксплуатацию. В рамках этапа был автоматизирован объект «Централизованное управление запасами», а также составлено техническое задание на второй релиз ЕКИ АСУ, завершение которого ожидается в конце декабря.

В результате внедрения предприятия холдинга «Спецремонт» перешли на ведение потребностей в закупке и согласование запросов на автоматизацию платежей с использованием единого справочника номенклатуры холдинга.

Был запущен процесс проведения инвентаризации с целью учёта в АС запасов предприятия и использования запасов дочерних организаций для покрытия потребностей холдинга.

Техническое задание на второй релиз ЕКИ АСУ включает автоматизацию двух объектов:

• Бухгалтерский и налоговый учёт.
• Централизованное управление исполнением контрактов.

В рамках автоматизации бухгалтерского и налогового учёта к настоящему моменту выполнено обследование методик учета и сформирована единая методология учета с использованием типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия КОРП .

В рамках автоматизации управления исполнением контрактов планируется создание системы, позволяющей осуществлять планирование исполнения заказов, контролировать выполнение планов и своевременно принимать меры, направленные на выполнение задач планов в установленные сроки.

В целом, создание ЕКИ АСУ для холдинга «Спецремонт» предусматривает унификацию бухгалтерского учёта, централизацию управления запасами, контроль за выполнением контрактных обязательств по ГОЗ, а также централизованное управление взаиморасчётами с контрагентами.

Завершена оценка эффективности АС КУР на АО "Спецремонт"

В октябре завершена оценка эффективности АС "Корпоративное управление расходами" в АО "Спецремонт". Объектами автоматизации системы являются оперативное управление расходованием денежных средств и бюджетирование предприятия. АС охватывает более 30 предприятий холдинга по всей территории РФ.

По результатам оценки было сделано заключение об эффективном использовании добавленного в текущем релизе АС функционала:

• получение сведений о суммах денежных средств, которые могут быть размещены на депозитах;
• ведение учета денежных средств и платежей в соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ.

Кроме того, были намечены дальнейшие пути развития АС в части объекта автоматизации "Бюджетирование дочерних обществ".

Введён в опытную эксплуатацию первый релиз ЕКИ АСУ для холдинга "Спецремонт"

Осенью 2016 года введён в опытную эксплуатацию 1-й релиз Единой корпоративной интегрированной автоматизированной системы учёта и управления (ЕКИ АСУ) в холдинге «Спецремонт ».

Настоящий релиз АС позволяет управляющей компании холдинга осуществлять централизованное управление запасами на складах дочерних обществ. Теперь дочернее общество может воспользоваться свободными запасами другого общества в составе холдинга для удовлетворения возникшей производственной потребности. С этой целью в управляющей компании поддерживается единый каталог номенклатуры предметов закупки и потребления предприятий холдинга. К системе подключено 25 дочерних обществ.

В целом, создание ЕКИ АСУ холдинга «Спецремонт» предусматривает унификацию бухгалтерского учёта, централизацию управления запасами, контроль за выполнением контрактных обязательств по ГОЗ, а также централизованное управление взаиморасчётами с контрагентами.

2015: Автоматизация корпоративного управления закупками в холдинге «Спецремонт»

Проект предполагал создание в холдинге автоматизированной системы (АС) «Корпоративное управление закупками ».

Цель создания АС - обеспечить контроль за закупками дочерних обществ и организовать централизованные закупки наиболее востребованной продукции.

АС предполагает следующий функционал :

• В системе организован сбор и централизованное согласование потребности дочерних обществ в закупке продукции.
• По каждому элементу потребности управляющая компания может выбрать организатора закупки: дочернее общество или управляющая компания.
• Из согласованных элементов потребности непосредственно в АС формируются закупочные лоты.
• Все договоры дочерних обществ на закупку продукции проходят согласование в управляющей компании.
• При согласовании договора автоматически контролируется соответствие спецификации заключаемого договора составу сформированного в системе закупочного лота.
• Система является полностью централизованной. Вся информация обрабатывается и хранится в единой информационной базе, управляемой ИТ-службой головной организации.
• Доступ представителей дочерних обществ к системе организуется в виде web-интерфейса через интернет-браузер.
• Ключевая нормативно-справочная информация ведётся представителями головной организации.
• Создаваемая система интегрируется с системой электронного документооборота управляющей компании, в которой должны проходить согласование договоры дочерних обществ. Результаты согласования должны автоматически передаваться в основную систему.

АС рассчитана на 200 автоматизированных рабочих мест.

Применение АС позволило:

• полностью предотвратить образование неликвидных запасов ТМЦ;
• более чем в 2 раза ускорить оборачиваемость ТМЦ на предприятиях холдинга;
• полностью и своевременно выполнить производственную программу 2015 года.

– КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ В 2016 ГОДУ?

– В 2016 году Корпорацией была продолжена работа по совершенствованию системы корпоративного управления активами, разработаны и утверждены соответствующие правовые акты. Также внедрен дифференцированный подход к корпоративному управлению холдинговыми компаниями – все холдинги разделены на стратегическую, инвестиционную и операционную модели корпоративного управления.

В соответствии с определенным в 2014 году вектором развития, в 2016 году продолжена работа по расширению полномочий и повышению ответственности руководителей головных организаций холдинговых компаний за операционно–хозяйственную деятельность организаций холдинга, усилению роли советов директоров в управлении организациями Корпорации. В частности, в результате пересмотра лимитов самостоятельно совершаемых сделок, в 2016 году была расширена компетенция руководителей холдингов.

> 700

организаций,
входящих в контур
управления Корпорации

Вместе с тем, вопросы корпоративного управления, имеющие первостепенное значение, были и остаются директивными, решения по ним принимаются непосредственно Центральным аппаратом Корпорации. К ним относятся, в частности, вопросы реорганизации и ликвидации общества, изменения величины уставного капитала, избрания генерального директора, выплаты дивидендов, контроля выполнения государственного оборонного заказа.

Помимо изменений в сфере совершенствования корпоративного управления, сама структура активов Корпорации постоянно корректируется. Прошлый год не стал исключением – пересмотрены контуры управления холдинговых компаний, созданы новые совместные предприятия, оптимизирован ряд существующих производств.

Кроме того, продолжается передача Корпорации пакетов акций ключевых производственных активов в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется их оперативной интеграции в структуру и бизнес–процессы Корпорации. Так, в 2016 году в собственность Корпорации переданы акции 100 акционерных обществ, 32 пакета акций внесены Корпорацией в уставные капиталы холдинговых компаний.

Особо стоит отметить, что нами постоянно проводится работа по изучению и внедрению лучших отечественных и зарубежных практик корпоративного управления, приведению правовых актов Корпорации в соответствие с изменениями законодательства, а также по повышению эффективности корпоративных процедур и оптимизации внутренних процессов в целом.

Таким образом, система корпоративного управления Корпорации – это постоянно совершенствующийся элемент. Баланс между осуществлением систематического акционерного контроля и доверием к органам управления дочерних обществ является основой системы корпоративного управления активами Корпорации.

– Для достижения целей, определенных Стратегией развития Корпорации на период до 2025 года, и реализации принятых в 2016 году решений о внедрении трех бизнес–моделей управления холдингами, в 2017 году будет продолжено приведение системы корпоративного управления в соответствие с новыми моделями и ее адаптация к стратегическим задачам.

В 2017 году будет, соответственно, меняться как структура корпоративного управления, так и глубина акционерного взаимодействия Корпорации с холдингами в зависимости от их принадлежности к той или иной модели. Кроме того, особое внимание направлено на комфортную и эффективную интеграцию переданных в 2016 году активов в существующие стандарты и практики Корпорации.

– Корпоративно–правовой блок на постоянной основе осуществляет поддержку всех бизнес–процессов в Корпорации, обеспечивает обязательную правовую экспертизу проектов и принимаемых решений. Кроме того, наше подразделение в сотрудничестве с должностными лицами Корпорации осуществляет реализацию ряда стратегических инициатив. К ним, в частности, относятся:

• институализация целевой структуры активов и внедрение адаптированной модели корпоративного управления в соответствии со стратегиями кластеров Корпорации;
• совершенствование процедур и механизмов корпоративного управления активами Корпорации и активами холдинговых компаний и организаций прямого управления;
• формирование системы управления нематериальными активами.

– На конец 2016 года организациями Корпорации получено около 13 000 охранных документов, включая патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельства об официальной регистрации компьютерных программ и баз данных.

В 2016 году ряд холдинговых компаний Корпорации одними из первых в стране перешли к системной организации обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности, направленной на достижение требуемых уровней правовой охраны и патентной чистоты технологий как инструментов завоевания и сохранения основных рынков сбыта продукции холдингов. В рамках реализации пилотного проекта были выбраны холдинговые компании АО «Вертолеты России», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Швабе» и АО «ОДК». В них в 2016 году утверждены патентные стратегии с реализацией запланированных мероприятий до 2025 года.

В 2017 году разработка и выполнение патентных стратегий запланированы и другими холдингами. В организациях Корпорации ведется постоянная работа по обеспечению правовой защитой результатов интеллектуальной деятельности.

– КАКАЯ РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И НАИМЕНОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ?

– Данное направление работы является для нас очень важным и находится под постоянным контролем. Товарные знаки Корпорации уже зарегистрированы в 20 государствах, еще в шести странах продолжаются процедуры регистрации.

Регулярно проводится работа по предотвращению несанк- ционированного использования наименования «Ростех» дру- гими организациями. В частности, в 2016 году по инициативе Корпорации прекращено несанкционированное использо- вание слова «Ростех» в составе фирменных наименований 60 организаций в России.

Что касается товарных знаков организаций Корпорации, то по состоянию на конец 2016 года зарегистрировано более 500 товарных знаков, в том числе и на территории иностранных государств.

– Корпорация стремится к максимальной автоматизации своих бизнес– процессов. В части корпоративно–правовой работы с 2016 года запущена в промышленную эксплуатацию Информационная база активов Корпорации, позволяющая своевременно получать всю необходимую информацию об организациях Корпорации в режиме реального времени. Это дает возможность оперативно принимать взвешенные корпоративные решения, основанные на объективных данных.

В 2017 году нами планируется разработка и внедрение электронного личного кабинета члена совета директоров, который будет создан во взаимосвязи с уже используемой Информационной базой активов Корпорации, а также дальнейшее развитие функциональных возможностей Информационной базы

Учитывая огромный опыт и потенциал организаций Корпорации в различных отраслях промышленности, особую важность приобретает использование внутренних ресурсов и кооперации. Так, Информационная база активов Корпорации была разработана одной из организаций Корпорации – Новосибирским институтом программных систем, и с точки зрения функциональных возможностей она во многом превосходит имеющиеся аналоги.

Еще одной системой, активно используемой в Корпорации, является Информационная система правовых актов Корпорации. Сейчас она включает в себя весь массив правовых актов, принятых Корпорацией с момента ее создания в 2007 году. Сегодня к данной системе подключены все головные организации холдинговых компаний и ряд организаций прямого управления.

В Корпорации внедрен дифференцированный подход к корпоративному управлению холдинговыми компаниями – все холдинги разделены на стратегическую, инвестиционную и операционную модели корпоративного управления

– КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

– Очевидно, что процесс цифровизации в Корпорации и ее организациях в дальнейшем будет только набирать обороты. Мы постоянно стремимся к повышению эффективности, минимизации рисков и активно пользуемся представляющимися возможностями и преимуществами цифровой экономики. В 2017 году нами планируется разработка и внедрение электронного личного кабинета члена совета директоров, который будет создан во взаимосвязи с уже используемой Информационной базой активов Корпорации, а также дальнейшее развитие функциональных возможностей Информационной базы.

Данные нововведения позволят сократить временные затраты на поиск необходимой информации, построение отчетов, мониторинг произошедших событий, а также позволят более эффективно организовать работу члена совета директоров, учитывая количество организаций Корпорации и их географическую разобщенность.

– Уже сейчас разработано различное программное обеспечение для юристов, позволяющее получать и обрабатывать данные в режиме реального времени, предоставлять оперативный доступ к информации. В Корпорации активно применяется автоматизация труда, внедрены типовые шаблоны договорных и корпоративных документов, что позволяет уменьшить нагрузку на специалистов нашего блока и сосредоточиться на решении сложных правовых вопросов.

В будущем цифровизация позволит свести к минимуму техническую работу юриста по составлению документов, одновременно позволив максимально сосредоточиться на решении сложных правовых вопросов и в полной мере раскрыть свой личный потенциал в области профессиональных компетенций.

На мой взгляд, квалифицированным юристам не стоит бояться цифровизации. Тезис «юристы останутся без работы» некорректен. Умные программы, позволяющие автоматизировать рутинные функции юристов, – это неизбежная тенденция, которую следует максимально оперативно интегрировать в нашу специальность. Высококвалифицированные юристы с гибким мышлением, качественным профильным образованием и разносторонним опытом работы всегда останутся востребованы. Вместе с тем, всем нам необходимо быть готовыми к изменениям, гибко мыслить и уметь адаптироваться к новым условиям работы и возрастающим темпам деятельности. Впрочем, это относится не только к юристам.

РАЗРАБОТАНО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЮРИСТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ПОЛУЧАТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В КОРПОРАЦИИ АКТИВНО ПРИМЕНЯЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА, ВНЕДРЕНЫ ТИПОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДОГОВОРНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ НА СПЕЦИАЛИСТОВ НАШЕГО БЛОКА И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ

Описание

Продукт для холдинговых структур – управляющих компаний, холдингов, структур, имеющих в своем составе дочерние и зависимые общества, находящиеся под управлением единого корпоративного центра

Позволяет объединить в единый технологический контур учет объектов и процессов корпоративного управления дочерних обществ с централизованным учетом этих процессов в головном обществе

Область применения – автоматизация информационного взаимодействия между головным обществом и дочерними и зависимыми обществами группы компаний

Возможна реализация решения для холдинговых структур с централизованной и децентрализованной системами корпоративного управления, адаптация решения под индивидуальные требования и задачи клиента

Корпоративный учет. Ведение реестров юридических и физических лиц, участников процесса корпоративного управления. Учет Контролируемых иностранных компаний

Автоматизация функционала корпоративного центра. Ведение централизованного реестра обществ группы компаний, учет существенных характеристик обществ

Учет подготовки и проведения корпоративных мероприятий обществ группы компаний, вопросы повестки и принятые по ним решения, результаты голосования, учет протоколов и других документов

Планирование корпоративных мероприятий. Контроль исполнения решений, принимаемых органами головного, дочерних и зависимых обществ

Учет органов управления и контроля, в том числе, сроков полномочий членов органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ

Учет инвестиционных активов, приобретения, отчуждения, обременения. Учет выпусков и погашений пакетов акций. Управление портфелем ценных бумаг холдинга. Управление счетами ДЕПО

Учет аффилированных лиц и бенефициаров. Автоматизированное формирование структуры группы лиц, структуры аффилированных лиц

Анализ стоимости чистых активов в целях выявления необходимости корпоративных мероприятий (согласно ФЗ «Об акционерных обществах»)

Учет сделок общества, автоматизированный анализ сделок на предмет необходимости одобрения по основаниям, предусмотренным законодательством. Анализ на заинтересованность, крупность и т.п.

Консолидация всей отчетности дочерних и зависимых обществ, контроль сроков ее представления. Учет бумажных и электронных документов в реестре документов общества

Автоматическое формирование документов и аналитических отчетов. Возможность создания специализированных документов и отчетных форм

Учет и управление в корпоративном центре кампаниями по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ

Возможности

Автоматизировать процессы корпоративного управления в холдингах с централизованной системой управления. Процессы корпоративного управления сконцентрированы в головном обществе, в зоне ответственности дочерних обществ находится подготовка первичных документов, обработку и учет которых ведут специалисты единого корпоративного центра

Реализовать принципы децентрализованного подхода к системе корпоративного управления. Автоматизация холдингов, где функции корпоративного управления разделены между дочерними и головным обществами

Вести централизованный учет и управление процессами выдвижения кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ

Управлять процессом согласования и проведения сделок в обществах холдинга. Осуществлять ведение паспортов сделок, согласовывать сделки с корпоративным центром, анализировать их на заинтересованность, крупность, контролируемость и т.д.

Организовать учет и автоматизацию процессов движения ценных бумаг и взаимодействия с депозитариями/регистраторами

Пользователи

Топ менеджеры акционерых обществ, как пользователи аналитических модулей продукта

Специалисты Центров корпоративного управления холдингов, дочерних и зависимых обществ

Директора по корпоративному управлению, корпоративные секретари

Пользователями отдельных модулей могут быть специалисты кадровых, финансовых и правовых подразделений головного общества холдинга

Все документы приведены в соответствие с новой редакцией гражданского кодекса РФ.
Уставы (16 вариантов).
Положения об органах общества.
Документарное сопровождение общего собрания участников.
Документарное сопровождение отчуждения доли участника третьему лицу и другому участнику общества.
Документарное сопровождение выкупа обществом доли участника.
Протоколы и договоры об учреждении общества.

Раздел I

УСТАВЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ С СОГЛАСИЯ ОБЩЕСТВА (ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ)

Глава 1
В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудитора

• Устав 1.1 Не одобряются крупные сделки
• Устав 1.2 Одобряются крупные сделки

Глава 2

• Устав 2.1 Нет постоянного аудитора
• Устав 2.2 Имеется постоянный аудитор

Раздел II

УСТАВЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ С СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Глава 3
В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита

• Устав 3.1 Не одобряются крупные сделки
• Устав 3.2 Одобряются крупные сделки

Глава 4
В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки

• Устав 4.1 Нет постоянного аудитора
• Устав 4.2 Имеется постоянный аудитор

Раздел III

УСТАВЫ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Глава 5
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества (общего собрания участников). В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита

• Устав 5.1 Не одобряются крупные сделки
• Устав 5.2 Одобряются крупные сделки

Глава 6
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества (общего собрания участников). В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки

• Устав 6.1 Нет постоянного аудитора
• Устав 6.2 Имеется постоянный аудитор

Глава 7
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия участников общества В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита

• Устав 7.1 Не одобряются крупные сделки
• Устав 7.2 Одобряются крупные сделки

Глава 8
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия участников общества. В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки

• Устав 8.1 Нет постоянного аудитора
• Устав 8.2 Имеется постоянный аудитор

Раздел IV

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

• Положение о совете директоров для общества без ревизионной комиссии (9).
• Положение о совете директоров для общества с ревизионной комиссией (10).
• Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) (11).
• Положение о ревизионной комиссии (12).

Раздел V

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Глава 13
Внесение вопросов в повестку дня и выдвижение кандидатов в органы общества

• Предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания участников (13.1).
• Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора (13.2).
• Предложение о выдвижении кандидатов в члены совета директоров (13.3).
• Предложение о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии (13.4).
• Уведомление о проведении общего собрания участников (13.5).
• Письменное согласие кандидата на избрание в орган общества (13.6).

• Уведомления совета директоров общества об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества
• Уведомление совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания участников (14.1).
• Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (14.2).
• Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров общества (14.3).
• Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии общества (14.4).

• Протокол очередного общего собрания участников в очной форме. Объединяет журнал регистрации и опросный лист (15.1).
• Протокол очередного общего собрания участников в очной форме. Применяются бюллетени для голосования (15.2).
• Журнал регистрации участников общего собрания (15.3).
• Опросный лист для голосования на общем собрании участников (15.4).
• Протокол общего собрания участников в заочной форме. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов (15.5).
• Протокол общего собрания участников в заочной форме. Утверждение итогов внесения участниками дополнительных вкладов (15.6).
• Бюллетень для голосования на заочном общем собрании участников. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов (15.7).
• Бюллетень для голосования на заочном общем собрании. Утверждение итогов внесения участниками дополнительных вкладов (15.8).

Глава 17
Варианты решений о распределении прибыли

• Полный вариант распределения прибыли (16.1).
• Средний вариант распределения прибыли (16.2).
• Короткий вариант распределения прибыли (16.3).
• Минимальный вариант распределения прибыли (16.4).

Раздел VI

ДОКУМЕНТАРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ДОЛИ УЧАСТНИКА

Глава 17
Документарное оформление отчуждения доли участника третьему лицу с согласия общества

• Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли третьему лицу (17.1).
• Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли третьему лицу (17.2).
• Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.3).
• Протокол общего собрания участников с вопросом о даче отказа общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.4).
• Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия или отказа общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.5).
• Уведомление участника о согласии общества на отчуждение им доли третьему лицу (17.6).
• Уведомление участника об отказе общества в даче согласия на отчуждение им доли третьему лицу (17.7).
• Уведомление участника об отсутствии отказа общества в даче согласия на отчуждение им доли третьему лицу (17.8).
• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (17.9).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (17.10).

Глава 18
Документарное оформление отчуждения доли участника другому участнику с согласия общества

• Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (18.1).
• Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (18.2).
• Протокол общего собрания у с вопросом о даче согласия общества на отчуждение доли участника другому участнику общества (18.3).
• Протокол общего собрания с вопросом о даче отказа общества на отчуждение доли участника другому участнику общества (18.4).
• Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия или отказа общества на отчуждение доли участника другому участнику общества (18.5).
• Уведомление участника о согласии общества на отчуждение им доли другому участнику общества (18.6).
• Уведомление участника об отказе общества в даче согласия на отчуждение им доли другому участнику (18.7).
• Уведомление участника об отсутствии отказа общества в даче согласия на отчуждение им доли другому участнику общества (18.8).
• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (18.9).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (18.10).

Глава 19
Документарное оформление отчуждения доли участника другому участнику с согласия участников общества

• Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (19.1).
• Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (19.2).
• Уведомление участника о согласии участника на отчуждение им доли другому участнику общества (19.3).
• Уведомление участника об отказе участника дачи согласия на отчуждение им доли другому участнику (19.4)
• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (19.5).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (19.6).

Раздел VII

ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕМУ ДОЛИ

Глава 20
Уставом общества не допускается отчуждение доли участника третьем лицам, а остальные участники общества отказались от приобретения доли участника

• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (20.1).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (20.2).

Глава 21
Уставом общества отчуждение доли участника третьем лицам допускается с согласия общества или участников общества. Данное согласие не получено

• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (21.1).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (21.2).

Глава 22
Уставом общества отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества или участников общества. Данное согласие не получено

• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (22.1).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (22.2).

Глава 23
Общее собрание участников приняло решения, которые порождают у участников общества право требовать выкупа принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Решение об одобрении крупной сделки

• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.1).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.2).

Решение об увеличении уставного капитала

• Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.3).
• Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.4).

Раздел VIII

ДОГОВОРЫ И РЕШЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА

Глава 24
Доли в уставном капитале учреждаемого общества оплачиваются деньгами

• Договор об учреждении общества (24.1).
• Протокол собрания учредителей (24.2).

Глава 25
Доли учреждаемого общества оплачиваются деньгами и иным имуществом

• Договор об учреждении общества (25.1).
• Протокол собрания учредителей (25.2).